ul. Szeroka 5/10, 88-100 Inowrocław
tel. +48 516 107 903
e-mail: biuro@abbid.pl
Przedsiębiorstwa
Oferta ABBID z zakresu Bezpieczeństwa Biznesu, obejmuje również pogłębiony detektywistyczny wywiad gospodarczy w ramach którego weryfikujemy i pozyskujemy informację stanowiącą wartość strategiczną dla podejmowanych decyzji i szacowaniu ryzyka. Realizujemy działania w terenie. Wizytujemy siedzibę sprawdzanych podmiotów, analizujemy ich otoczenie, dokonujemy sprawdzeń miejsc prowadzonej działalności, inwestycji lub wykonywanych usług. Wchodzimy w kontakt celowy.
Chcesz poznać warunki korzystania z naszych usług, zawrzeć umowę lub uzyskać hasło do wersji prezentacyjnej?
Skontaktuj się z nami!
- przejdź do kontaktu
MODUŁ SYSTEMU SŁUŻĄCY SPRAWDZANIU FIRM I OSÓB POD KĄTEM AML
AML - (Anti-Money Laundering) Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi.
Instytucje finansowe i podmioty gospodarcze są zobowiązane spełniać wymogi znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi ...
Ustawa zobowiązuje Cię do zachowania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy
i Finansowaniu terroryzmu ?
Zadbaj o bezpieczeństwo !
wywiąż się z obowiązku on-line w 30 sec.
Chcesz poznać warunki korzystania z naszych usług, zawrzeć umowę lub uzyskać hasło do wersji prezentacyjnej?
Skontaktuj się z nami!
- przejdź do kontaktu
Kancelarie prawne
OFERTA USŁUG DEDYKOWANYCH
Przedsiębiorstwa / Kancelarie prawne / Banki, pożyczko i leasingodawcy / Towarzystwa ubezpieczeniowe / Wypożyczalnie samochodów, maszyn i urządzeń / Biura księgowe
Dostarczamy informację o wartości strategicznej i procesowej
- Weryfikujemy wiarygodność biznesową i finansową kontrahentów,
- Realizujemy ustalenia majątkowe,
- prowadzimy śledztwa i wewnętrzne postępowania wyjaśniające.
-
Zwalczamy nadużycia i przestępstwa, ustalamy przebieg zdarzeń, przyczyny i odpowiedzialność osób z wewnątrz i z zewnątrz organizacji.
- Poszukujemy i odzyskujemy utracone mienie
- Ustalamy sposób działania i tożsamość role i tożsamość ich uczestników
- Monitorujemy rynek i kanały dystrybucji pod kątem rzeczy utraconych w wyniku kradzieży, oszustwa bądź przywłaszczenia a także towarów i usług stworzonych, oferowanych bądź dystrybułowanych nielegalnie.
- Inicjujemy i obsługujemy merytorycznie i formalno-prawnie postępowania przygotowawcze w sprawach karnych wspierając je informacyjnie, analitycznie i dowodowo.
- przeprowadzamy dowody na potrzeby postępowań sądowych, administracyjnych, cywilnych i karnych.
Działalność gospodarcza i ryzyko to coś nierozłącznego. Prowadzenie biznesu to ciągłe mierzenie się z niepewnością i podejmowaniem decyzji obarczonych szeregiem ryzyk, stanowiących najczęściej zagrożenia o charakterze finansowy, prawny bądź wizerunkowym. Niezależnie od genezy mogą wywołać utratę zaufania klienta, pozycji na rynku bądź możliwości działania i co za tym idzie negatywnie skutkować ekonomicznie, utrudnić przedsięwzięcie lub całkowicie wyeliminować podmiot z branży lub rynku.
Nasza aktywność polega na ograniczaniu ryzyka poprzez sprawdzanie i dostarczanie informacji oraz rozpoznawanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń. Oprócz wdrażania strategii prewencji, rozwiązujemy sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe wynikające z wrogiego działania głównie o charakterze przestępczym.
Bezpieczeństwo biznesu to dla nas przede wszystkim bezpieczeństwo informacyjne i kontrwywiadowcze, ograniczanie ryzyka inwestycji, transakcji oraz współpracy z nieuczciwymi kontrahentami. Minimalizowanie zagrożeń i strat dla systemów, procesów, struktury i zasobów przedsiębiorstwa.
Działalność polegająca na odpłatnym udostępnianiu mienia niesie ze sobą ogromne ryzyko strat. Powierzenie mienia osobom wobec których nie mamy pewności co do zamiarów, nie znamy intencji i faktycznego celu zawarcia transakcji. Dostarczamy narzędzie online służące sprawdzeniu wiarygodności finansowej i biznesowej potencjalnego klienta. Przeprowadzamy pogłębiony detektywistyczny wywiad gospodarczy, kontrolujemy firmę, sprawdzamy osoby, siedzibę i miejsca wykonywania działalności. W sytuacjach nadużyć zajmjemy się kompleksowo merytorycznie i formalnoprawnie zawiadomieniem organów ścigania zabezpieczamy materiały i dowody na potrzeby postępowania karnego, zawiadamiając i wspierajac informacyjnie i dowodowo organy ścigania. Zajmujemy się poszukiwaniem i odzyskiwaniem utraconego mienia.
Działamy w sprawach
Nieuczciwej konkurencji
Kradzieży
Oszustw
Nadużyć
Niedotrzymywanie umów o zakazie konkurencji
Nielojalność pracowników
Sabotaży wewnątrz organizacji
Korupcji
Windykacji wierzytelność
Egzekucji roszczeń